第109章

三日惊雷 慕阳光 1804 字 5个月前

办公室的灯光,如同坚守岗位的哨兵,彻夜未熄。

李双林和周凯仿佛两台不知疲倦、精度极高的机器,彻底埋首于浩瀚无垠的数据海洋之中。烟灰缸早已堆满溢出,浓茶换了一杯又一杯,两人的眼睛里都布满了蛛网般的血丝,嘴唇干裂,但眼神却如同在沙漠中看到绿洲的旅人,越来越亮,越来越专注。

他们采取了最原始、最笨拙,却也可能是目前最有效的方法——全面的回溯与复盘。

周凯将他之前建立的所有数据库、资金流向模型、关联企业图谱全部打开,让庞大的数据流再次清晰地呈现出来。李双林则拿着张万和的原始账本复印件和王猛的部分口供记录,进行逐笔、逐条的核对和逻辑验证,不放过任何一个数字和标注。

“这一笔,记录的是三百七十万,来源是青苗补偿虚报项目,经由‘富达建材’公司账户转入‘昌盛贸易’公司,然后……”李双林指着账本上的一条记录,声音因为长时间说话而有些沙哑。

周凯迅速在电脑上调出对应的电子资金流向图,手指在触摸板上滑动:“然后,这笔钱在‘昌盛贸易’这里分成了三笔,分别转入了三个不同的个人银行卡账户。值得注意的是,其中一个账户在资金到账后的第三天,就向‘青瓷轩’艺术品公司支付了一笔一百八十万的货款,交易备注写的是‘收购清代粉彩瓷瓶一对’。”

“粉彩瓷瓶?”李双林眉头微蹙,敏锐地抓住了这个细节,“有这批货的实物照片、鉴定证书或者详细的来源记录吗?”

“没有。”周凯肯定地摇头,语气带着无奈,“‘青瓷轩’内部的货物台账和财务记录极其不规范,很多大额交易只有简单的金额和物品名称,没有详细的物品描述、尺寸、品相、来源方信息,更没有权威机构的鉴定证明。而且,根据我们之前从古玩艺术品行业内了解到的信息,如果是真品的‘清代粉彩瓷瓶’,其市场价格远不止一百八十万这个数;但如果说是赝品,那这个价格又明显高得离谱,不符合市场常态。”

“典型的洗钱手法,虚高定价,利用艺术品估值难以精确衡量的特点来掩盖资金转移的真实目的。”李双林冷冷地总结道,眼神锐利,“继续,重点追踪这一百八十万进入‘青瓷轩’账户之后,又流向了哪里。”

周凯操作着电脑,屏幕上的资金线条继续向前延伸,如同追踪一条狡猾的毒蛇:“这一百八十万进入‘青瓷轩’的对公账户后,很快便与其公司的其他自有资金混合在一起。在大约一周后,‘青瓷轩’动用了一笔高达五百万的资金(其中包含了这一百八十万),支付给一家位于东南沿海某市的、名为‘古韵斋’的艺术品公司,购买了一批所谓的‘汉代玉璧’。”

“五百万的汉代玉璧?”李双林嘴角泛起一丝冰冷的讥讽,“又是同样的套路,换汤不换药。重点查一下这家‘古韵斋’的背景和资金情况。”

“已经初步查过了。”周凯熟练地调出另一个资料窗口,“这家‘古韵斋’艺术品公司注册资金只有五十万,法人代表是一个六十多岁的退休中学教师,公司的实际经营状况不明,几乎没有任何实体店铺或线上平台的经营痕迹,但与其注册规模极不匹配的是,它与‘青瓷轩’之间存在着持续数年、累计金额巨大的资金往来。然而,该公司每年的税务申报额却极低,甚至长期处于亏损状态,这种情况非常可疑。我们已经将这条线索提交给专案组,请求当地工商、税务和公安部门协助调查,但目前还没有得到明确的反馈。”

线索似乎在这里又一次进入了死胡同。

但两人都没有气馁,甚至连对视鼓励的眼神都省略了,直接继续往下梳理。一笔笔看似独立、实则关联的资金,就像一条条经过严格训练的狡猾毒蛇,在复杂无比的金融网络和层层嵌套的皮包公司之间灵活地钻来钻去,不断变换着形态和方向,试图迷惑和甩掉一切的追踪者。